কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সম্পত্তি এবং অভিনেতা শাহরুখ খানের প্রবর্তিত আইপিএল ক্রিকেট দলের সাথে সংযুক্ত দুটি সংস্থার একটি সম্পত্তি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। মোট, এই সময়ে .৭০.১১ কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত ছিল - এখন পর্যন্ত ঘেরের মোট মূল্য প্রায় ৪,৭৫০ কোটি টাকা।
নাইট রাইডার্স স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রায় ১১.৭ কোটি টাকা ছিল। কে কেআর প্রধান ভেঙ্কটেশ মহীশুরকে গত বছরের অক্টোবরে এই মামলার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরের সূত্র জানিয়েছে যে সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ ২০১১ সালে রোজ ভ্যালির প্রচারকদের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে পেয়েছিল প্রায় এক কোটি টাকা। সুতরাং তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও সংযুক্ত ছিল।
এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের রামনগর ও মহিষাদল, পুরাবা মেদিনীপুর, দিলকাপ চেম্বারস, মুম্বাইয়ের একটি ফ্ল্যাট এবং ভিআইপি বাস রোড, নিউ টাউন, কলকাতার ভিআইপি রোডের একটি হোটেল - ভিআইপি রোডের ২৪ একর জমি - সমস্ত একদিনের সম্পত্তি ইডিটি ভ্যালি গ্রুপের সাথেও যুক্ত।
এনফোর্সমেন্ট অধিদফতরের সূত্র জানিয়েছে, "পিএমএলএর অধীনে তদন্ত (মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট) থেকে জানা গেছে যে রোজ ভ্যালি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আমানতকারীরা ১৭,৫২০ কোটি টাকার বেশি জমা দিয়েছে, আমানতকারীদের তাদের আমানতগুলিতে উচ্চতর রিটার্ন দিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করছেন, ”এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরের সূত্র জানিয়েছে।
এর মধ্যে ১০,৮৫০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং বাকী ৬৬৭০ কোটি টাকা এখনও অবৈতনিক রয়েছে, যা অপরাধের অগ্রগতিতে গঠিত। একটি উৎস বলেছিল, "সংস্থাটি জালিয়াতিভাবে এই অর্থটি বের করে নিয়েছিল এবং এর কোন আসল ব্যবসা ছিল না, যা এই পরিমাণ পরিশোধ করতে পারে।"
রোজ ভ্যালি গ্রুপ অফ কোম্পানির মালিক ও চেয়ারম্যান গৌতম কুন্ডুকে মার্চ ২০১৫ সালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি এখনও বিচারক হেফাজতে রয়েছেন।
No comments