भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी मानदंडों और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का उल्लंघन करने के लिए चार राज्य-संचालित उधारदाताओं पर 25-50 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया है।
पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बैंकिंग नियामक ने शिकायत मिलने के बाद इन बैंकों द्वारा खोले गए चालू खातों में अनियमितता पाई। आरबीआई ने 2 जुलाई को कहा, "निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों को नोटिस जारी किए गए थे कि वे सलाह दें कि निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।"
आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता का उच्चारण करना नहीं है।
No comments